En kvinna i 25-årsåldern i Stenungsund står vid Uddevalla tingsrätt åtalad för penningtvättsbrott. Enligt åtalet ska kvinnan förra julen ha fått in 20 000 kronor på sitt bankkonto – pengar sedan skickades vidare till andra personers bankonton.
Åklagaren anser att kvinnan genom att föra pengarna vidare till andra personers bankkonton “otillbörligen främjat möjligheten för annan att omsätta pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet.”
Den åtalade kvinnan har i förhör förnekat brott.
FAKTA – Penningtvättsförseelse: Om en person som tjänat pengar på brott ber någon annan att ta emot dem på sitt konto för att dölja brottsvinsten, då gör sig mottagaren skyldig till penningtvättsbrott. Det gäller även om mottagaren av pengarna inte har som syfte att dölja pengarnas ursprung. Det är olagligt att vidta en åtgärd som innebär att en person får hjälp att omsätta egendom som kommer från brott. Den som vidtar åtgärden kan inte gå fri genom att hävda att hen inte kände till att det hela var en del av ett brottsupplägg. Källa: Ekobrottsmyndigheten |